Фінмоніторинг за І квартал виявив сумнівних операцій на ₴21,8 мільярда
Державна служба фінансового моніторингу України у січні – березні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 21,8 млрд грн.
Держфінмоніторинг
24 квітня 2024
20 жовтня 2023
У Нацбанку розповіли, як працюватиме фінмоніторинг політично значущих осіб
У Національному банку висловили сподівання, що банки будуть застосовувати ризик-орієнтовний підхід до РЕР, якщо ж фінустанови відмовлятимуться його застосовувати, то передбачаються суттєві штрафи.
06 вересня 2023
НБУ встановив для банків додаткові вимоги стосовно фінмоніторингу
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу, що сприятимуть зниженню ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.
07 серпня 2023
Нацбанк оприлюднив план перевірок із питань фінмоніторингу та дотримання законодавства
Національний банк України до кінця 2023 року проведе виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у двох банках та чотирьох небанківських установах.
21 липня 2023
Держфінмоніторинг виявив сумнівних фінансових операцій на 71 мільярд
Державна служба фінансового моніторингу України впродовж січня – червня 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.
11 квітня 2022
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів семи тисяч проросійських компаній
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.
16 березня 2022
Україна ініціює внесення білорусі до чорного списку FATF
Держслужба фінансового моніторингу України закликає керівників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) визнати білорусь країною, що розповсюджує зброю масового знищення, і внести її до "чорного списку" FATF.
реклама