Ексдепутату повідомили про підозру у справі «Золотого мандарина» — САП
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Укрінформ.
“10 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету колишньому народному депутату України – чинному адвокату”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи “Золотого мандарина”, що стало можливим через припинення у екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ.
У прокуратурі уточнили, що оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили заочно.
Крім того, іншим шести підозрюваним у справі вручено змінені повідомлення про підозру.
У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством з ознаками фіктивності ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалось органами виконавчої служби.
Проте з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор «Золотого Мандарину Ойл» вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн. Крім того, від суду був прихований факт, що ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства, та отримало за це грошові кошти.
У подальшому колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” було відчужено.
На підставі цієї декларації згодом і було перераховано 54,179 млн грн, які були легалізовані через послуги конвертаційних центрів.
За даними Укрінформу, йдеться про екснардепа Георгія Логвинського. Його дружина Ганна Юдківська упродовд 2010-2022 рр. була суддею ЄСПЛ.
Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції, яка фігурує у справі компанії "Золотий мандарин Ойл".
2 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54 млн грн коштів держбюджету.
Фото: САП
