СБУ викрила оборудку на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда
Під час досудового розслідування кримінального провадження викрито протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів за період 2019-2020 років на понад 2,8 мільярда гривень.
Шахрайство
01 жовтня 2020
28 вересня 2020
На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок - втрати бюджету на 17 мільйонів
На Львівщині викрито службових осіб митниці, які спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту вантажних автомобілів на територію України, внаслідок чого бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів.
25 вересня 2020
У Києві два "колцентри" вимагали неіснуючі борги
У столиці працівники поліції припинили незаконну діяльність двох колекторських «колцентрів», за цим фактом відкрито кримінальне провадження.
23 вересня 2020
Google "згортає" платні розширення у вебмагазині Chrome
Компанія Google прибирає опцію платних розширень Chrome у вебмагазині браузера.
В Україні планують створити держреєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва - МВС
Учасники Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва запропонували створити "державний реєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості".
17 вересня 2020
Крав на будівництві казарм: директора підприємства арештували у залі суду
Директора підприємства з будівництва казарм поліпшеного типу, якого звинувачують у заволодінні бюджетними коштами Міноборони, взято під варту з альтернативою 5,5 млн грн застави.
14 вересня 2020
СБУ викрила земельну "схему" на 600 мільйонів в елітній Конча-Заспі
Служба безпеки України викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі.
11 вересня 2020
СБУ викрила оборудки з розмитненням авто на суму понад 100 мільйонів
Посадовців Поліської митниці Державної митної служби викрито у створенні корупційної схеми під час розмитнення автомобілів.
В Україні побільшало випадків шахрайства з банківськими картками
Банки повідомили про фіксацію у січні-червні 2020 року 47,5 тис. випадків шахрайства з картками на загальну суму 86,4 млн грн, тоді як за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34,7 тис. випадків на 72,6 млн грн.
08 вересня 2020
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжні заходи
Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 млн дол. інвесторів, повідомлено про підозру.
05 вересня 2020
На Львівщині СБУ блокувала "автосхему", яка завдала державі збитків на 94 мільйони
На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.
01 вересня 2020
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні коштів.
30 серпня 2020
Експосадовця з Нафтогазу підозрюють у розкраданні 1,7 мільйона
Правоохоронці викрили злочинну схему розтрати та заволодіння коштами підприємства, що входить до груп НАК «Нафтогаз України».
26 серпня 2020
На КПВВ у "сірій зоні" орудують шахраї - виманюють гроші за додаток “Дій вдома”
Біля КПВВ мають місце випадки, коли в так званій сірій зоні під виглядом «волонтерів» шахраї нав’язують свої послуги щодо встановлення мобільного додатка «Дій вдома».
25 серпня 2020
Збитки державі на понад 100 мільйонів: СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки
Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на понад 100 млн грн.
20 серпня 2020
Ексрадника Трампа затримали у США за шахрайство
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула звинувачення у шахрайстві колишньому раднику президента США Дональда Трампа Стіву Беннану.
СБУ заблокувала "схему" мінімізації податків на 12 мільйонів
Служба безпеки України викрила міжрегіональний центр мінімізації податкових платежів, який «обслуговував» великих сільгоспвиробників з кількох областей.
14 серпня 2020
СБУ викрила "схеми" заниження вартості імпорту на мільйони гривень
Служба безпеки України викрила низку вітчизняних компаній експрес-доставки на багатомільйонному ухиленні від сплати митних зборів та платежів.
Ділкам, які прагнули довести держпідприємство до банкрутства, стала на заваді СБУ
Співробітники СБУ задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій.
13 серпня 2020
Замість "нуля" - 1700% річних: НБУ застерігає від кредитів без паспорта
Національний банк закликає громадян обережно ставитися до кредитів "без паспорта та довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "клієнтам з поганою кредитною історією" тощо.
12 серпня 2020
На складах Чернігівщини "миші з’їли" 600 тонн зерна
Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії (ДПЗКУ) України в місті Бобровиця Чернігівської області зникло 600 т зерна минулорічного врожаю.
Кіберполіція разом з компанією "Київстар" заблокувала шахрайський сайт
Працівники кіберполіції спільно з компанією «Київстар» заблокували шахрайський ресурс, який зовні був схожий на ресурс телекомунікаційної компанії.
У київському метро запустили арт-поїзд #ШахрайГудбай
Синьою гілкою столичного метро у серпні курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, в якому розміщені поради щодо правил безпеки платежів.
06 серпня 2020
У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків
Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві функціонування низки шахрайських call-центрів, через які щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних та іноземних банківських установ до 100 тисяч доларів США.
05 серпня 2020
МКІП попереджає про шахрая, який називається "уповноваженим" міністерства
Останнім часом до Міністерства культури та інформаційної політики надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами галузі культури публічних закупівель.
04 серпня 2020
У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа
Прокурор Нью-Йорка розслідує можливе банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа в Trump Organization.
01 серпня 2020
До атак на Twitter Байдена та Маска причетний підліток, його затримали - CNN
Поліція США арештувала у місті Тампа (Флорида) підлітка, підозрюваного у причетності до хакерської афери у Twitter, коли були зламані акаунти відомих людей, зокрема Джо Байдена, Білла Гейтса та Ілона Маска.
30 липня 2020
Організатору схеми заволодіння майном Промінвестбанку на 87 мільйонів оголосили підозру
Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів.
29 липня 2020
Мобільні оператори попереджають про шахрайство через перенесення номерів
Спрощення послуги перенесення мобільного номера до іншого оператора незареєстрованим абонентом має ризики шахрайства.
27 липня 2020
Посадовці Нацгвардії "заробили" на житлі для військових понад 17 мільйонів
НАБУ і САП викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.
26 липня 2020
Справа про "продаж" держпосад: фігурантам оголосили підозру
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру в заволодінні $250 тис. особам, які видавали себе за представників Офісу Президента та обіцяли за гроші сприяти у призначенні на керівні посади.
19 липня 2020
У Білорусі виявили одного з найбільш розшукуваних злочинців світу
Журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та McClatchy з'ясували місце ймовірного знаходження австрійця Яна Марсалека - колишнього топ-менеджера компанії Wirecard. Його розшукують по всьому світу у зв'язку з причетністю до афери на 2 млрд євро.
Ексдиректора заводу підозрюють у розтраті зерна більш як на 50 мільйонів
На Кіровоградщині два сільгосппідприємства передали комбікормовому заводу на зберігання зібраний врожай, проте коли настав час його повертати, власники виявили порожні приміщення.
15 липня 2020
Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали близько 500 осіб через онлайн-магазини
Працівники кіберполіції встановили онлайн-шахраїв, які ошукали майже 500 громадян на понад 4 млн грн.
Кредити через сім-картки: 25 шахрайських call-центрів виманювали гроші в інтернеті
Впродовж 2019-2020 років Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів з оборотом в десятки мільйонів гривень, які брали участь у шахрайських схемах з виманювання у громадян грошей в інтернеті.
14 липня 2020
На Київщині судитимуть учасника будівельної афери на 197 мільйонів
На Київщині до суду направлено обвинувальний акт щодо учасника ОЗГ, яка скоїла будівельну аферу, внаслідок якої встановлено матеріальні збитки на 197 млн грн.
Справу про "продаж" за $3,1 мільйона посади глави Миколаївської ОДА передали до суду
Офіс генпрокурора направив до суду справу щодо громадянина, який намагався «продати» посаду голови Миколаївської ОДА за 3,1 млн доларів.
07 липня 2020
Підозрюваному в "продажі" посади міністра за $200 тисяч призначили 1,2 мільйона застави
За рішенням суду зловмиснику, який "продавав" урядову посаду, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - понад мільйон гривень.
03 липня 2020
Шахраї продають в інтернеті "правильні" відповіді на тести ЗНО
Український центр оцінювання якості освіти попереджає про шахрайські схеми продажу "правильних" відповідей на тести ЗНО.
02 липня 2020
У Нідерландах двоє чоловіків "сіли" за шахрайство з медичними масками
Двох мешканців Нідерландів засудили до двох років ув’язнення кожного за шахрайство, пов'язане з продажем захисних медичних масок.
30 червня 2020
СБУ затримала ексбанкіра, який за $25 тисяч “продавав” посаду в НБУ
Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів «продавав» посаду начальника одного із управлінь Національного банку.
24 червня 2020
Розпізнай афериста: банки ніколи не вимагають даних картки
І пам’ятайте, що упіймати та звинуватити «банківського» афериста дуже важко. Поліція не любить братися за подібні справи
14 червня 2020
Поліція "накрила" шахрайський call-центр, серед учасників - неповнолітні
У місті Кам'янському Дніпропетровської області поліція припинила діяльність нелегального call-центру, "працівники" якого під різними приводами виманювали у людей гроші.
04 червня 2020
СБУ викрила міжнародне угруповання, яке вивело у “тінь” понад 500 мільйонів
Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, що організувало ухилення від сплати податків на мільйони гривень та займалося легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
У Харкові суд заарештував двох "продавців" посади голови ОДА
У Харкові суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн і 3,5 млн грн для підозрюваних у шахрайстві, які пропонували посаду голови ОДА за 1 млн доларів.
03 червня 2020
У Харкові слідчі з’ясовують, чи діяли «продавці» посади голови ОДА в інших регіонах
У Харкові правоохоронці з’ясовують, чи діяли затримані напередодні шахраї, які «продавали» посаду голови ОДА, в інших регіонах країни за подібною схемою.
Крісло голови ОДА за $1 мільйон: “продавцям” оголосили підозри
Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим напередодні чоловікам, які за сприяння в призначенні головою Харківської ОДА вимагали 1 млн доларів.
02 червня 2020
Трофімов - про "продаж" крісла голови ОДА у Харкові: Нова влада не торгує посадами
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, коментуючи інформацію про «продаж» крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів заявив, що «торгівля» посадами залишилася в минулому.
"Продаж" посади голови ОДА у Харкові: прокуратура розповіла подробиці
Затримані в Харкові особи, які нібито обіцяли за 1 млн дол. посаду голови Харківської ОДА, є членами групування шахраїв.
У Харкові затримали киян, які продавали посаду голови ОДА за $1 мільйон
У Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови облдержадміністрації за 1 млн дол.
29 травня 2020
У Києві судитимуть шахрая, який обіцяв високу посаду за $50 тисяч
Офіс генпрокурора направив до суду справу проти чоловіка, який просив надати 50 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на високу посаду.
28 травня 2020
В Україну із США екстрадували засудженого за шахрайство
В Україну екстрадували засудженого за шахрайські дії, який переховувався у США.
25 травня 2020
СБУ викрила масштабний продаж біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.
14 травня 2020
Шахрайські call-центри маскувалися під служби безпеки банків - кіберполіція
Працівники кіберполіції викрили три шахрайські call-центри, які «маскувалися» під служби безпеки банків.
13 травня 2020
У НАЗК повідомили про шахраїв, що видають себе за працівників агентства
Невідомі особи, які телефонують громадянам, видаючи себе за працівників НАЗК, можуть діяти в інтересах колекторів.
10 травня 2020
Посадовців Сумської облради підозрюють в оборудках на 1,5 мільйона
СБУ підозрює чиновників одного з управлінь Сумської облради у розтраті понад 1,5 мільйона гривень, виділених для дитячої лікарні.
08 травня 2020
СБУ запобігла привласненню понад 80 мільйонів, виділених на ремонт доріг Сумщини
На Сумщині Служба безпеки України запобігла незаконному заволодінню бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг державного значення.
СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які обслуговували імпортерів з півдня України
Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем.
03 травня 2020
COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які ошукали близько тисячі осіб
Працівники кіберполіції викрили мережу шахраїв, які пропонували придбати засоби протиепідемічного захисту та ошукали близько тисячі громадян на загальну суму понад 3,5 млн грн.
30 квітня 2020
Захисні маски: Google попереджає про шахрайські оголошення
Пошукова система Google створила спеціалізовану групу з питань COVID-19, яка виявляє та вдосконалює існуючі системи для видалення шахрайських повідомлень. В компанії попередили про різкий спалах шахрайських оголошень, зокрема для таких товарів, як маски для обличчя.