Шахрайство

01 жовтня 2020

28 вересня 2020


На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок - втрати бюджету на 17 мільйонів

На Львівщині викрито службових осіб митниці, які спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту вантажних автомобілів на територію України, внаслідок чого бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів.

25 вересня 2020

23 вересня 2020


В Україні планують створити держреєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва - МВС

Учасники Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва запропонували створити "державний реєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості".

17 вересня 2020

14 вересня 2020


СБУ викрила земельну "схему" на 600 мільйонів в елітній Конча-Заспі

Служба безпеки України викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі.

11 вересня 2020

08 вересня 2020

05 вересня 2020

01 вересня 2020

30 серпня 2020

26 серпня 2020

25 серпня 2020

20 серпня 2020

14 серпня 2020


Ділкам, які прагнули довести держпідприємство до банкрутства, стала на заваді СБУ

Співробітники СБУ задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій.

13 серпня 2020

12 серпня 2020

06 серпня 2020


У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків

Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві функціонування низки шахрайських call-центрів, через які щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних та іноземних банківських установ до 100 тисяч доларів США.

05 серпня 2020

04 серпня 2020

01 серпня 2020


До атак на Twitter Байдена та Маска причетний підліток, його затримали - CNN

Поліція США арештувала у місті Тампа (Флорида) підлітка, підозрюваного у причетності до хакерської афери у Twitter, коли були зламані акаунти відомих людей, зокрема Джо Байдена, Білла Гейтса та Ілона Маска.

30 липня 2020


Організатору схеми заволодіння майном Промінвестбанку на 87 мільйонів оголосили підозру

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів.

29 липня 2020

27 липня 2020

26 липня 2020

19 липня 2020


У Білорусі виявили одного з найбільш розшукуваних злочинців світу

Журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та McClatchy з'ясували місце ймовірного знаходження австрійця Яна Марсалека - колишнього топ-менеджера компанії Wirecard. Його розшукують по всьому світу у зв'язку з причетністю до афери на 2 млрд євро.

15 липня 2020


Кредити через сім-картки: 25 шахрайських call-центрів виманювали гроші в інтернеті

Впродовж 2019-2020 років Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів з оборотом в десятки мільйонів гривень, які брали участь у шахрайських схемах з виманювання у громадян грошей в інтернеті.

14 липня 2020

07 липня 2020

03 липня 2020

02 липня 2020

30 червня 2020


СБУ затримала ексбанкіра, який за $25 тисяч “продавав” посаду в НБУ

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів «продавав» посаду начальника одного із управлінь Національного банку.

24 червня 2020

14 червня 2020

04 червня 2020

03 червня 2020

02 червня 2020


Трофімов - про "продаж" крісла голови ОДА у Харкові: Нова влада не торгує посадами

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, коментуючи інформацію про «продаж» крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів заявив, що «торгівля» посадами залишилася в минулому.

29 травня 2020

28 травня 2020

25 травня 2020

14 травня 2020

13 травня 2020

10 травня 2020

08 травня 2020


СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які обслуговували імпортерів з півдня України

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем.

03 травня 2020

30 квітня 2020


Захисні маски: Google попереджає про шахрайські оголошення

Пошукова система Google створила спеціалізовану групу з питань COVID-19, яка виявляє та вдосконалює існуючі системи для видалення шахрайських повідомлень. В компанії попередили про різкий спалах шахрайських оголошень, зокрема для таких товарів, як маски для обличчя.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-