Офшори

03 березня 2021


Кабмін планує ухвалити заходи проти відмивання грошей у офшорах

Кабінет Міністрів у середу розгляне проєкт розпорядження про затвердження плану заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.

23 лютого 2021

13 жовтня 2020

09 жовтня 2020

02 жовтня 2020


Київська будівельна компанія вивела в офшори понад 500 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори» на понад 500 мільйонів гривень.

12 березня 2020

20 грудня 2019

20 листопада 2019


Гонтарева: Meinl Bank відмивав українські гроші, а Центробанк Австрії не реагував

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні коштів в Україні, однак всі повідомлення та застереження НБУ з приводу цього "абсолютно дивного" приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.

27 грудня 2018

10 грудня 2018

12 грудня 2017

06 грудня 2017

05 грудня 2017


Євросоюз оновив список офшорів

Євросоюз оприлюднив оновлений список 17 країн та територій, законодавства яких дозволяють ухилятися іноземцям від сплати податків.

23 листопада 2017

14 листопада 2017

09 листопада 2017


"Райське досьє": в ООН закликали карати за зловживання з офшорами

За систематичні порушення податкового законодавства та приховування від податків в офшорах необхідно знижувати кредитний рейтинг таких компаній і корпорацій, змушуючи їх належним чином поповнювати державні бюджети.

07 листопада 2017

06 листопада 2017


Ірина Луценко називає "президентські офшори" домислами журналістів

Представник Президента у ВР Ірина Луценко називає "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, в яких Петро Порошенко звинувачується у намаганні мінімізувати виплати податків.


У "Райських паперах" фігурують друг Януковича та колишній віце-прем'єр України

Екс-нардеп від Партії регіонів, друг Януковича, Антон Пригодський та колишній віце-прем'єр від Радикальної партії Валерій Вощевський стали фігурантами масштабного журналістського розслідування офшорних рахунків під назвою "Райські папери".


Віце-прем'єр Польщі: ЄС має негайно зайнятися скандалом “Райських паперів”

Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС мають негайно зайнятися темою “Paradise Papers” (“Райських паперів”) - приховуванням впливовими в Європі та світі людьми своїх прибутків від сплати податків у так званому податковому раї.


"Райські папери": австралійський міністр хоче перевірити зв'язок "віпів" з офшорами

Міністр ресурсів Австралії Метт Канаван вважає, що розкриття  офшорної мережі фінансових операцій, в яких беруть участь великі світові компанії, свідчить про необхідність припинення практики багатонаціонального ухилення від сплати податків.


"Райські папери" викрили офшорні зв'язки 13 "друзів Трампа"

Щонайменше 13 людей з найближчого кола президента США Дональда Трампа, у тому числі, троє високопоставлених членів адміністрації, четверо радників та шестеро донорів, стали фігурантами масштабного журналістського розслідування офшорних рахунків під назвою "Райські папери".


Сайт розслідувачів час від часу «лягає» через «Райські папери»

Сайт Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань не витримав навали відвідувачів після опублікування «райських документів» і незадовго до опівночі за Київським часом перестав реагувати на запити.


Єлизавета ІІ й оточення Трюдо мали свої інтереси в офшорах - "Райські папери"

Радник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Стівен Бронфмен був залучений до переміщення багатомільйонного капіталу до офшорних територій, тоді як гроші Єлизавети ІІ «розмножувалися» після перерахування на Кайманові острови.

05 листопада 2017


"Райські папери": оприлюднили офшорний компромат на світові корпорації й політиків

Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань виклали у мережу результати вивчення 13,4 мільйонів документів, які містять компромат на посадовців найвищого рівня з майже 50 країн світу.

30 жовтня 2017


Відмивав гроші Януковича: Стали відомі подробиці звинувачень проти Манафорта

Колишній менеджер президентської кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт та його бізнес-партнер Річард Гейтс отримали через офшори понад $75 млн, частину з яких встигли відмити.

22 вересня 2017

19 вересня 2017


Петренко у Нью-Йорку: Ми "перекрили" можливість ховати статки чиновників за офшорами

Міністр юстиції Павло Петренко під час робочого візиту до Нью-Йорка взяв участь у роботі щорічного саміту "Concordia", де зосередився на інтеграції української бази власників підприємств до міжнародного єдиного реєстру кінцевих бенефіціарних власників.

22 серпня 2017


Україна і Швейцарія переглянуть конвенцію про подвійне оподаткування

Українська делегація у складі представників Міністерства фінансів, ДФС та Офісу великих платників 24 серпня вирушить до Швейцарії на переговори щодо перегляду "Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Швейцарією і Україною".

14 липня 2017


Матіос: Проситимемо європейських партнерів підтвердити арешт коштів Клименка

Заступник глави ГПУ, головний військовий прокурор Анатолій Матіос наголошує, що Україна звертатиметься до європейських партнерів з проханням підтвердити арешт коштів на зарубіжних рахунках екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

13 червня 2017

02 червня 2017

04 травня 2017

28 квітня 2017

22 квітня 2017

05 квітня 2017

01 квітня 2017


Поліція затримала організатора злочинної схеми виведення коштів

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної прокуратури України викрили злочинну схему виведення коштів, виділених державі іноземними партнерами. Одному з учасників оборудки повідомлено про підозру.

31 березня 2017


Керівників НБУ перевіряють на причетність до розкрадання рефінансу - Ситник

Національне антикорупційне бюро взялося за високопосадовців Нацбанку. Їх перевіряють на причетність до переведення в офшори і закордонні фінансові установи коштів, виділених на рефінансування банків.

23 березня 2017


Слідчі Мінфіну США добралися до офшорних рахунків Манафорта – AP

Управління американського Мінфіну, яке займається фінансовими розслідуваннями, вивчає інформацію про багатомільйонні офшорні фінансові операції Пола Манафорта, який очолював виборчу кампанію Дональда Трампа на президентських виборах у США.

16 березня 2017

04 березня 2017

19 грудня 2016

14 грудня 2016

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-