CБУ ліквідувала у Харкові конвертцентр з обігом 5 мільярдів

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що загальний обіг коштів, що проходили через центр, склав понад 5 млрд грн.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року СБУ заблокувала в Києві роботу конвертцентру із загальним обігом у 15 млрд грн.

Фото: СБУ