СБУ накрила конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі

СБУ накрила конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі

Фото, відео
Укрінформ
Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертцентру, який виводив кошти, у тому числі держпідприємств, та виявила три "ботоферми".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Досудове слідство встановило, що "конверт" функціонував з січня 2019 року. Організатори "конверта" надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" "конверта" були понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства”, - йдеться у повідомленні.

СБУ "накрила" конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі/Фото: СБУ

У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Читайте також: СБУ впіймала поліцейського на хабарі від дружини “чорного рієлтора”

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії "тінізації" вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Фото: СБУ

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-