У столиці ліквідували "конверт" на 90 млн
Про це інформує прес-служба Прокуратури Києва.
"Ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк», - йдеться у повідомленні.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн гривень.
У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп та вайбер-переписки з «клієнтами», що містить інформацію із заявками на проведення «конвертаційних» операцій, 11 печаток та штампів «фіктивних» підприємств.
Проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.