ГПУ назвала держбанки, де "розчинилися" 500 мільйонів

Це витікає з ухвали Печерського райсуду м. Києва, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, з наданих в обгрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у період з 2012 року по 2014 рік включно невстановлені службові особи державних банківських установ України, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Фондовий актив», ЗНВКІФ «Бонд» та інших суб'єктів господарювання, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі ТОВ «Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих ОВДП державними банківськими установами за ціною значно вищою первинної ціни, вчинивши дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, створили умови для привласнення коштів державних банківських установ, на загальну суму близько 500 млн грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних операцій, які тривали у період з 2012 року по 2014 рік, причетні службові особи ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк»,ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ОТП Банк».

Також встановлено, що посередники - ТОВ «Фондовий актив», ЗНВКІФ «Бонд», Qhenox Limited та інші суб'єкти господарювання, - у свою чергу за рахунок маніпуляцій на фондовій біржі, підвищували ціну на ОВДП, та в подальшому продавали іншому державному банку України, що завдало збитки на загальну суму близько 500 млн грн.